Compliance

El equipo de DLA Piper Martínez Beltrán cuenta con amplia experiencia en la implementación de sistemas de gobierno corporativo, prevención de riesgos legales, control de cumplimiento normativo y gestión de crisis.

Nuestro equipo es consciente de la transversalidad de los asuntos de compliance a todo el ámbito regulatorio, desde lavado de activos y financiación al terrorismo, como asuntos relacionados con datos personales, competencia, ambiental, laboral, derechos humanos, entre otros, con los que deben cumplir las empresas para prevenir cualquier tipo de riesgo producto de actividad económica.

Nuestro acompañamiento se centra en definir, implementar y desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos legales y el control de cumplimiento normativo, incluyendo asesoría, planificación y ejecución de investigaciones internas como medida preventiva o reactiva cuando se trata de situaciones de riesgo identificadas buscando personalizar el programa y la identificación de riesgos a la actividad específica de la empresa.

Nuestros servicios incluyen:

  • Identificación de riesgos.
  • Definición e implementación de manuales.
  • Diseño de políticas de cumplimiento.
  • Capacitaciones a los miembros del equipo de nuestros clientes.
  • Due Diligence para conocer el estado actual de la compañía.

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